全球热门:福吉佳(871782):2022年年度股东大会决议

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券

(资料图片仅供参考)

张家港福吉佳食品股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王芳

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数37,999,900股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执 行股东大会的各项会决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2022年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召 集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督， 未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序 合法内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关 规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责， 充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和 投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2022年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡 审字（2023）01954 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决 定：不进行 2022年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2023年将与苏州稻香村食品有限公司、北京苏稻食品工业有限 公司、山东稻香村食品工业有限公司、苏州稻香村连锁企业管理有限公司发生关联销售交易合计 2000万元、关联采购交易合计 600万元。具体内容详见《关于预计 2023年日常性关联交易》的议案。(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,209,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王芳、张家港福临门大家庭企业管理合伙企业 （有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详细内容请见 2023 年 4 月 27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：魏伟强、吴碧玉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《监督管理办法》、《公司章程》、《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；会议所做出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2023年 5月 19日

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