全球快资讯：力量钻石: 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301071      证券简称：力量钻石           公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

              河南省力量钻石股份有限公司

   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次

会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于

事 7 人，其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名。本次会议由董事长邵增明

先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股

份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省

力量钻石股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会根据 2022 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公

司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年董事会工作的主要方面进行了回顾和

总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

  公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2022 年度股东大会上进行述职。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

  议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度董事会工作报告》。

  （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  公司总经理邵增明结合 2022 年的外部环境与公司的实际经营情况，提交了

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

  （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报

表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，

公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报

表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度财务决算报告》。

  （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  公司财务总监及总经理根据公司 2022 年度的财务状况及未来的经营计划编

制了《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年经审计合并后归

属母公司所有者的净利润为 460,241,381.02 元，其中，母公司实现的净利润为

   根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益

及公司长远发展需求，公司 2022 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本

派发现金红利 144,892,752.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积

金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度

分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动

的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不

变”的原则对分配比例进行调整。

   表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。

   （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

   基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在

过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

   表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

   本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公

告编号：2023-008）。

   （八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担

保情况的议案》

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司

编制了 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会

计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审

计并出具了专项说明。经查验，2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资

金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2022 年度的控股股东及其他关

联方资金往来的情况。

单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12

月 31 日的对外担保情形。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南

省力量钻石股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》。

  （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的

议案》

  因日常经营需要，同意 2023 年度公司及全资子公司与关联方商丘铭盛精密

工具制造有限公司（以下简称“商丘铭盛”）发生日常关联交易，具体为采购生产

设备预计合同金额不超过人民币 5000 万元，并对 2022 年度公司与关联方商丘铭

盛发生的关联交易予以补充追认。

  表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对；其中关联董事邵增明、李爱真

回避表决。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

                           （公告编号：2023-009）。

  （十）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

  鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行

等金融机构申请融资额度不超过十五亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷

款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，

以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上

授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资

金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额

度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

  授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度十五亿元，本次授权

自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授

权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与

银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-010）。

  （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  各位董事审议后通过该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设

和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币350,000万元（含本数）闲置募集

资金进行现金管理，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。

在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券

股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

  表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

  （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发

展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，

以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻

石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其

权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：

  授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，

本次授权自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，上述

额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，

公司财务部负责具体组织实施。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

     （十三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况专项说明并向各位董事进行汇报。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》

                            （公告编号：2023-013）。

     （十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2022 年

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

     （十五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规

定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表

进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报

告。

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度审计报告》。

     （十六）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

  为了公司发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟

出资 30,000 万元人民币设立全资子公司力量钻石郑州有限公司（具体名称以最

终工商登记信息为准），并同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前

述全资子公司的工商注册登记事宜。公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况

如下：

  公司名称：力量钻石郑州有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：邵增明

  注册资本：人民币 30000 万元

  注册地址：郑州市经开区

  持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

      经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机

关最终核准内容为准。

  表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

  （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相

关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果

，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

  （十八）审议通过《关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  鉴于公司拟实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本

和注册资本将发生变化，公司将根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权

公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于公

司 2022 年度利润分配方案的议案》经 2022 年度股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）。

  （十九）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  本次审议的部分议案需经股东大会审议，公司拟定于 2023 年 4 月 26 日召开

  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

  三、备查文件

  特此公告。

                             河南省力量钻石股份有限公司

                                     董事会

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